Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izreklo je banci Bank of America kaznu u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dolara zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca i nepoštivanja međunarodnih sankcija. Prema zvaničnim podacima, ovo predstavlja treću najveću kaznu u historiji te institucije, dok je kazna od 750 miliona dolara, koju je odredio Ured kontrolora valute (OCC), ujedno i najveća pojedinačna sankcija koju je ta regulatorna agencija ikada izrekla.
Glavnu kaznu od 1,2 milijarde dolara, u koju je uključen i iznos OCC-a, odredila je Mreža za suzbijanje finansijskih zločina (FinCEN). Pored toga, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) zaključio je s drugom najvećom američkom bankom zasebnu nagodbu vrijednu 11,6 miliona dolara. Ta nagodba obuhvata 475 navodnih kršenja sankcionih režima prema zemljama poput Rusije, Bjelorusije, Irana, Mjanmara i Somalije, kao i mjera povezanih s trgovinom narkoticima i globalnim terorizmom, uz ocjenu regulatora da prekršaji nisu bili teške prirode, ali da ih banka većinom nije dobrovoljno prijavila.
Nadležni organi navode da Bank of America nije blagovremeno prijavila više od pet milijardi dolara sumnjivih transakcija, od čega se preko milijardu dolara odnosilo na direktne prijetnje nacionalnoj sigurnosti. Sporne aktivnosti obuhvatale su kineske mreže za pranje novca, prevare i nezakonite finansijske tokove duž jugozapadne granice SAD-a. Finansijska institucija se prekomjerno oslanjala na upite policijskih organa i drugih banaka, umjesto na vlastite mehanizme, te je priznala da je svjesno prekršila Zakon o bankarskoj tajni kroz neadekvatne programe provjere i propuštanje podnošenja obaveznih izvještaja.
