Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu pokrenulo je opsežnu finansijsku istragu protiv 141 fizičke osobe i 73 kompanije zbog sumnje u ostvarivanje nezakonite dobiti putem investicijskih fondova Tera, Pusula i Hedef Portfoy. Nadležni organi zatražili su povrat ukupno 187 milijardi i 653 miliona turskih lira, što iznosi oko 3,79 milijardi dolara. Osobama i pravnim subjektima obuhvaćenim istragom, sudskim odlukama od 9. oktobra zamrznuta je imovina te im je izrečena mjera zabrane napuštanja Turske.
U središtu pažnje javnosti našla se Melis Sandal, supruga poznatog pjevača Mustafe Sandala, zajedno sa svojim ocem Cihanom Sutsurupom. Prema medijskim navodima, njih dvoje se povezuju sa zaradom od oko 47,5 miliona dolara, odnosno 2,355 milijardi lira, ostvarenom preko fonda TERA, čime su se navodno našli na vrhu liste fizičkih lica s najvećim profitom. Odlukom o blokadi obuhvaćena je i pokretna imovina registrovana na njeno ime, uključujući i automobil Fiat Topolino Spiaggina iz 2024. godine.
Istragu, koja se u ekonomskim krugovima opisuje kao jedna od najmasovnijih u historiji Turske, tužilaštvo provodi u saradnji s Fondom za osiguranje štednih uloga (TMSF) i Odborom za istraživanje finansijskih krivičnih djela (MASAK). Nadležni organi pokrenuli su detaljne provjere bankovnih računa svih pojedinaca i preduzeća koji su iz spornih fondova prihodovali više od dva miliona dolara, dok je zamrzavanje imovine procesna mjera koja sama po sebi ne predstavlja pravosnažnu presudu o krivici.
