U sklopu obimne policijske i poreske akcije, grčki organi vlasti priveli su 18 lica osumnjičenih za organizaciju masovnih finansijskih prevara. Kako navodi tamošnja poreska uprava (AADE), budžet Grčke je kroz ove nezakonite radnje oštećen za iznos veći od 203 miliona eura. U operaciji je bilo angažovano oko 60 inspektora i sedam tužilaca, a među osumnjičenima su i istaknuti preduzetnici iz ugostiteljskog i sektora noćnog života.
Istragom je obuhvaćeno preko 700 poslovnih prostora na području Soluna, Halkidikija i drugih regija, dok se procjenjuje da je u čitavu šemu bilo uključeno više od 2.000 ugostiteljskih objekata. Utvrđeno je da je organizovana grupa u protekle tri godine iskoristila čak 4.200 poreskih identifikacionih brojeva (AFM) i formalno angažovala najmanje 1.300 lica kao fiktivne vlasnike. Ključnu ulogu u pravnom i finansijskom postavljanju ovog modela imali su jedan advokat i tri računovođe.
Od ukupnog iznosa duga od preko 203 miliona eura, 68 miliona eura otpada na neizmireni porez na dohodak i PDV, dok preostalih 135 miliona eura čine dugovanja za socijalno osiguranje. Preduzeća su osnivana sa isključivom svrhom gomilanja poreskih obaveza koje nikada nisu trebale biti izmirene, čime su stvarni nalogodavci nesmetano poslovali i skrivali svoje prihode.
