Finansijski istražitelji Centralnog istražnog odjeljenja Kriminalističke direkcije mađarske porezne uprave (NAV) proveli su u ranim jutarnjim satima utorka sinhronizovanu akciju na više lokacija u Mađarskoj, kao i na području Austrije kroz mehanizam međunarodne pravne pomoći. Tokom operacije zaplijenjena su i blokirana sredstva u iznosu od 1,5 milijardi forinti. U Austriji je privedeno jedno lice po evropskom nalogu za hapšenje, 11 osoba je saslušano u svojstvu osumnjičenih, od kojih su dvije zadržane u pritvoru, dok je za jednim od bjegunaca na čelu kriminalne grupe raspisana međunarodna potjernica.
Istraga ukazuje da su rukovodioci ove grupe tokom 2020. godine ugovorili nabavku medicinske opreme sa Ministarstvom vanjske ekonomije i vanjskih poslova te Državnim centrom za zdravstvenu opskrbu. Putem tih aranžmana iz Kine je uvezeno 800 respiratora i tri miliona zaštitnih maski, što je državni budžet koštalo 15,6 milijardi forinti. Kako bi izbjegli poreske obaveze, osumnjičeni su uspostavili lanac fiktivnih preduzeća, na čijem je čelu bilo dioničko društvo ranije registrovano na Budimpeštanskoj berzi.
Fiktivne kompanije su ispostavljale fakture za nepostojeće informatičke usluge, čime je neosnovano smanjivana obaveza plaćanja PDV-a na promet medicinske opreme, prouzrokovavši budžetski gubitak veći od 660 miliona forinti. Grupa je potom oprala profit od preko tri milijarde forinti, prebacivanjem dijela sredstava na račun subjekta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je preostali iznos podignut u gotovini u Mađarskoj. Zbog ovih radnji NAV vodi istragu o organizovanoj budžetskoj prevari i pranju novca, dok Nacionalni istražni ured vodi odvojen postupak zbog zloupotrebe povjerenja, fokusirajući se na nerealno visoke cijene i upitnu funkcionalnost uređaja.
